9 września 2026 r. amerykańskie instytucje przeprowadziły skoordynowaną akcję wymierzoną w infrastrukturę wykorzystywaną przez sprawców oszustw inwestycyjnych. Departament Skarbu nałożył sankcje na platformę Xinbi Guarantee, a Departament Sprawiedliwości zablokował kryptowaluty o wartości 52 mln USD.
Spis treści
Sankcje na Xinbi Guarantee
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu objęło sankcjami trzy podmioty: platformę Xinbi Guarantee, singapurską spółkę SafeW Technology, twórcę szyfrowanego komunikatora, oraz kambodżańską Anwen Technology, twórcę portfela XinbiPay. Według Departamentu Skarbu Xinbi Guarantee to chińskojęzyczne nielegalne targowisko działające od 2022 r., przez które przeszły aktywa cyfrowe i środki w walutach tradycyjnych o równowartości ponad 24 mld USD. Obsługiwało głównie grupy prowadzące oszustwa z Azji Południowo-Wschodniej.
Sankcje oznaczają m.in. zamrożenie majątku tych podmiotów w jurysdykcji USA i zakaz prowadzenia z nimi interesów przez osoby i firmy amerykańskie. Według Departamentu Skarbu działanie uzupełnia sankcje nałożone przez Wielką Brytanię w marcu 2026 r.
52 mln USD zablokowane w jeden dzień
Tego samego dnia Scam Center Strike Force, zespół Departamentu Sprawiedliwości do walki z centrami oszustw, zajął dwa portfele kryptowalutowe z ok. 12 mln USD. Kolejne 47 portfeli objęto nakazami blokady. Łącznie zablokowano ok. 52 mln USD. Od uruchomienia zespołu w listopadzie 2025 r. zablokował on już ok. 938 mln USD. Departament Sprawiedliwości podziękował firmie Tether za pomoc w śledztwie.
Zespół wspierał też władze Madagaskaru przy likwidacji 13 ośrodków oszustw prowadzonych przez chińskie grupy przestępcze. Zabezpieczono ponad 3200 urządzeń, przesłuchano ok. 400 zatrzymanych, a ok. 30 osób kierujących ośrodkami przekazano Chinom.
Zablokowanie środków nie oznacza jeszcze ich zwrotu. Departament Sprawiedliwości deklaruje dążenie do zwrotu pieniędzy poszkodowanym, ale nie podał terminów ani zasad.
Skala zjawiska
Kilka dni wcześniej, 3 września, amerykańska jednostka analityki finansowej FinCEN opublikowała analizę zgłoszeń podejrzanych transakcji. Wynika z niej, że w okresie od września 2023 r. do końca 2025 r. zgłoszenia dotyczyły ok. 12,7 mld USD aktywności powiązanej z podejrzeniem oszustw z użyciem aktywów cyfrowych, w tym schematów typu pig butchering.
Jak działają oszustwa romantyczno-inwestycyjne, opisujemy w tekście o oszustwach romantycznych i pig butchering. Osoby poszkodowane powinny uważać na oferty „odzyskania środków”, o czym piszemy w artykule o recovery scam.
Źródła
- Departament Skarbu USA: komunikat o sankcjach na Xinbi Guarantee, 9.09.2026 (home.treasury.gov)
- Departament Sprawiedliwości USA, Prokuratura dla Dystryktu Kolumbii: komunikat Scam Center Strike Force, 9.09.2026 (justice.gov)
- FinCEN: analiza zgłoszeń dotyczących oszustw z użyciem aktywów cyfrowych, 3.09.2026 (fincen.gov)
Stan na 27 września 2026 r.
Kamil prowadzi serwis Krypto Inwestycje od 2014 roku. Pisze o technologii blockchain, bezpieczeństwie portfeli, regulacjach rynku kryptoaktywów (MiCA) oraz o oszustwach, w których wykorzystywane są kryptowaluty. W tekstach opiera się na komunikatach organów nadzoru, rejestrach i oficjalnej dokumentacji projektów. Nie udziela porad inwestycyjnych.