Komunikat dotyczy zgłoszeń i opisów w sieci odnoszących się do serwisu btcmexchange.com (określanego jako BTCMExchange) oraz projektu „Bitcoin Formation” (bitcoin-formation.club). Materiał powstał 12 marca 2021 r. i otrzymał aktualizację redakcyjną 17 października 2022 r.
W treściach promocyjnych i na stronach-lustrzanych pojawia się też fraza „bitcoin era opinie”, służąca w opisach jako element prowadzący do kolejnych wariantów podobnych witryn.
Co wiadomo o BTCMExchange i „Bitcoin Formation” według dostępnych opisów
W opisie dotyczącym BTCM wskazano domenę btcmexchange.com. Redakcja otrzymała zgłoszenie mówiące o braku wypłat środków; zwrócono też uwagę na brak danych identyfikacyjnych dotyczących kraju działalności i spółki zarządzającej środkami klientów. Strona jest dostępna w wersji angielskiej i w dwóch wariantach języka chińskiego.
Drugi wątek dotyczy domeny bitcoin-formation.club, przedstawianej jako odmiana schematów łączonych z rodziną „Bitcoin Era / Bitcoin Profit”. Opis obejmuje reklamy wykorzystujące wizerunki osób publicznych, przekierowania do artykułów o „zarabianiu na bitcoinach”, a następnie do panelu logowania. Po zalogowaniu użytkownicy mają trafiać do kont obsługiwanych przez rzekomych brokerów Forex. W materiale zwrócono też uwagę, że pozytywne recenzje w sieci mogą być zamawiane przez twórców stron.
W publikacji pojawia się także informacja regulacyjna: według opisu, 9 marca domena „Bitcoin Formation” miała znaleźć się na liście ostrzeżeń francuskiego nadzoru finansowego AMF (rok publikacji nie został doprecyzowany).
Jak dokumentować sprawę i gdzie zgłaszać podejrzenia
W zgłoszeniach dotyczących podobnych stron często pojawiają się następujące elementy:
- adresy domen i zrzuty ekranu (formularze wpłat, panel inwestora, czaty z „opiekunem”),
- historia korespondencji (e‑mail, komunikatory) oraz numery telefonów używane do kontaktu,
- potwierdzenia przelewów i wpłat, identyfikatory transakcji oraz opisy odbiorców i pośredników płatności.
Zgłoszenia kieruje się do organów ścigania i dostawców usług płatniczych właściwych dla miejsca zamieszkania i kanału płatności. W wątkach regulacyjnych pomocne są publiczne listy ostrzeżeń prowadzone przez nadzorców finansowych, takich jak AMF we Francji.
Zrodla
- cryps.pl
Cześć, jestem Kamil i jestem entuzjastą kryptowalut. Pracuję na co dzień jako informatyk, ale po pracy interesuję się e-commerce’m i śledzę najnowsze trendy w świecie kryptowalut. Lubię czytać książki na temat technologii blockchain i poznawać nowe projekty związane z kryptowalutami. Uważam, że kryptowaluty to przyszłość i chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Na moim blogu znajdziesz ciekawe informacje, promocje oraz recenzje giełd kryptowalutowych.
Oczywiście, chciałbym podkreślić, że nie jestem doradcą finansowym i moje poglądy oraz opinie przedstawiane na blogu są jedynie moimi osobistymi przemyśleniami. Więc wszystko, co tutaj czytasz NIE JEST PORADĄ INWESTYCYJNĄ. Zawsze zachęcam do dokładnego badania i analizy przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji finansowych.